董事會運作情形
- 本公司依公司章程設立5~9人董事，其中獨立董事不得少於3人且獨立董事應達全體董事席次五分之一以上。
- 本公司第四屆董事任期屆滿，2019年6月5日股東常會依公司章程No.79條規定採候選人提名制度選舉第五屆董事，並遵循公司「董事選舉規範」之選任程序， 選任7席董事(含3席獨立董事)，且依公司法第192條之1規範執行公告作業，選任作業嚴謹透明公開。
- 本公司第五屆董事任期3年，自2019年6月5日至2022年6月4日止。
- 本公司7席董事間皆無互為配偶或二等親以內之親屬關係，係董事會成員皆能客觀及獨立運作。
- 本公司董事會成員多元化及適任性、互補性
董事成員專精於各個不同產業領域(包括製造、食品、生技、財會稅務、法務等)及產業實務經歷，具有領導決策、營運判斷、財會分析、經營管理、危機處理等能力，並已具備決策過程所需之專業知識及素養，故董事成員之適任性無虞，且成員間具有互補性。 - 本公司未來年度將於適宜時機，逐步規劃董事成員接班計畫，針對未來人才的培養，除加強宣導核心價值觀、公司經營理念及經驗的分享與傳承外，並透過專業訓練培養、發展營運管理、風險管理、財務分析及危機處理等多元化能力
- 本公司內部稽核主管之任免與薪酬皆提報董事會討論決議，內部稽核人員之任免與薪酬由稽核主管簽報，董事長核定。
董事會成員名單
董事會成員專業背景
| 職稱 | 姓名 | 主要學(經)歷 |
|---|---|---|
| 董事 |
許振焜 ANLI INTERNATIONAL LIMITED(SAMOA) 代表人 |
學歷：
經歷：
|
| 董事 |
吳錦松 KUANGHE CO.， LTD. (SAMOA) 代表人 |
學歷：
經歷：
|
| 董事 | 林志昆 |
學歷：
經歷：
|
| 董事 |
郭仕儀 位速科技股份有限公司代表人 |
學歷：
經歷：
|
| 獨立董事 |
莊昆明 |
學歷：
經歷：
|
| 獨立董事 | 葉旺銘 |
學歷：
經歷：
|
| 獨立董事 | 陳尹章 |
學歷：
經歷：
|
董事會成員多元化落實情形
| 姓名 | 國籍 | 性別 | 製造 研發 |
業務 行銷 |
經營 管理 |
資產 管理 |
會計 | 財務 | 法律 | 風險 管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
許振焜 ANLI INTERNATIONAL LIMITED(SAMOA) 代表人 |
中華 民國 |
男 | ||||||||
|
吳錦松 KUANGHE CO.， LTD. (SAMOA) 代表人 |
中華 民國 |
男 | ||||||||
|
林志昆 |
中華 民國 |
男 | ||||||||
|
郭仕儀 位速科技股份有限公司代表人 |
中華 民國 |
男 | ||||||||
| 莊昆明 | 中華 民國 |
男 | ||||||||
| 葉旺銘 | 中華 民國 |
男 | ||||||||
| 陳尹章 | 中華 民國 |
男 |
董事會出席情形
本屆董事會任期：108年06月05日至111年06月04日，迄今已開會13次，董事監察人出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 (B) |
委託出席 次數 |
應出(列)席次數 (A) |
實際出(列)席％ (B/A) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長之法人代表人 |
許振焜 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人 |
17 | 0 | 17 | 100% | 無 |
| 董事本人 | 林志昆 | 17 | 0 | 17 | 100% | 無 |
| 董事長之法人代表人 |
林志昆 KUANGHE CO., LTD. 代表人 |
17 | 0 | 17 | 100% | 無 |
| 董事長之法人代表人 |
郭仕儀 位速科技股份有限公司 代表人 |
16 | 1 | 17 | 92% | 無 |
| 獨立董事本人 | 莊昆明 | 17 | 0 | 17 | 100% | 無 |
| 獨立董事本人 | 許振焜 | 17 | 0 | 17 | 100% | 無 |
| 獨立董事本人 | 陳尹章 | 16 | 1 | 17 | 92% | 無 |
資料統計截至 2021/07/31
當年度進修情形
109年度董事進修情形
| 職稱 | 姓名 | 就任日期 | 初任日期 | 當年度進修總時數 | 備註 | 進修明細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人董事代表人 | 許振焜 | 108/06/05 | 101/08/20 | 6 | ||
| 法人董事代表人 | 吳錦松 | 108/06/05 | 101/08/20 | 6 | ||
| 董事 | 林志昆 | 108/06/05 | 100/03/29 | 6 | ||
| 法人董事代表人 | 郭仕儀 | 108/06/05 | 101/08/20 | 6 | ||
| 獨立董事 | 葉旺銘 | 108/06/05 | 100/10/24 | 6 | ||
| 獨立董事 | 陳尹章 | 108/06/05 | 100/10/24 | 6 | ||
| 獨立董事 | 莊昆明 | 108/06/05 | 100/10/24 | 6 | ||
統計資料截至 2021/03/31
歷年董事進修情形
| 檔案名稱 | 檔案類型 | 檔案大小 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 108年度董事進修情形 | 1.5MB | 下載 |